| Каталог документов NormaCS
Письмо 01-01-40/9140 О выявлении и признании операций с денежными средствами и иным имуществом подозрительными, и о направлении сведений о них в Росфинмониторинг
Письмо 01-01-40/9140 О выявлении и признании операций с денежными средствами и иным имуществом подозрительными, и о направлении сведений о них в РосфинмониторингСтатус: Информационный документ Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Росфинмониторинг, 15.05.2020 Обозначение: Письмо 01-01-40/9140 Наименование: О выявлении и признании операций с денежными средствами и иным имуществом подозрительными, и о направлении сведений о них в Росфинмониторинг Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
![Письмо 01-01-40/9140 О выявлении и признании операций с денежными средствами и иным имуществом подозрительными, и о направлении сведений о них в Росфинмониторинг](http://data.normacs.ru/getdocth.jsp?docid=6LRV9)
Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы... Документ ссылается на:
Показать легенду Положение 375-П - О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|